Besluit GEMEENTERAAD

di 19/12/2023 - 19:30

GOEDKEUREN MEERJARENPLANAANPASSING 4 2020-2025 (MJPA 2024) DEEL OCMW + DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN HET VOLLEDIG AANGEPASTE MEERJARENPLAN 2020-2025 (MJPA 2024)

Aanwezig: Olivier Peirs, voorzitter
Simon Lagrange, burgemeester
Sophie Delaere, Michaël Vandemeulebroecke, Tony Boeckaert, Fauve Tack, Francky De Coster, schepenen
Ward Baeten, Kathleen Blauwblomme, Catherine De Smet, Monique De Smet, Marc Devlieger, Hendrik De Waele, Katrien De Waele, Sofia Ezzine, Henk Heyerick, Lieven Lippens, Marc Nachtergaele, Delphine Vandenbossche, Philippe Van Steenberghe, Steven Van Troys, Pieter Verhalle, Tania Verpraet, Stefanie Vroman, gemeenteraadsleden
Sylvie Bohez, algemeen directeur

Afwezig: Talitha Lossy, gemeenteraadslid

Bevoegheid

Artikel 41 3° van het decreet lokaal bestuur op grond waarvan de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van de beleidsrapporten.

Wetten en reglementen

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen.
Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.
Omzendbrief KB/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.
Het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2019 houdende goedkeuren deel OCMW en vaststellen volledige meerjarenplan 2020-2025.
Het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2020 houdende goedkeuren deel OCMW en vaststellen volledige meerjarenplanaanpassing 1 2020-2025.
Het besluit van de gemeenteraad van 21 december 2021 houdende goedkeuren deel OCMW en vaststellen volledige meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025.
De gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2022 waarbij het meerjarenplan 2020-2025 voor de derde maal werd aangepast en goedgekeurd (MJPA 2023).
De besluiten van de raad van maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van 19 december 2023 waarbij elk (OCMW en gemeente) voor zijn deel de vierde meerjarenplanaanpassing (MJPA 2024) heeft vastgesteld.

Feiten

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het meerjarenplan start in het 2de jaar na de lokale verkiezingen en loopt tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het bestuur gedurende de komende 6 jaar.
Het budget is vanaf het boekjaar 2020 geen afzonderlijk beleidsrapport meer maar wordt geïntegreerd in het meerjarenplan.
Het meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels over de beheers- en beleidscyclus. De evaluatie ervan heeft geleid tot een bijsturing en vereenvoudiging van de regelgeving.
De geactualiseerde omgevingsanalyse is een verplicht onderdeel van het meerjarenplan en geeft een beeld van de behoeften van de interne en externe belanghebbenden, van de sterktes en zwaktes van het bestuur en van de bedreigingen en opportuniteiten.
De lokale planning is geïntegreerd. Gemeente en openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn stellen een gezamenlijk meerjarenplan vast, dat door beide raden wordt vastgesteld en vertrekken hierbij van een gezamenlijke doelstellingenboom. Ook het financieel evenwicht wordt beoordeeld voor de gemeente en het OCMW samen. Er wordt in het meerjarenplan dus geen gemeentelijke bijdrage aan het OCMW meer ingeschreven.
De gemeenten en OCMW's hebben een geïntegreerd meerjarenplan maar hebben hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moeten eerst hun eigen deel van het meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van het meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld. Deze regel geldt vanzelfsprekend ook voor elke aanpassing van het meerjarenplan.
Onmiddellijk na de definitieve vaststelling van het meerjarenplan moet het bestuur de digitale rapportering aan het Agentschap Binnenlands Bestuur bezorgen, ofwel via het digitaal loket ofwel rechtstreeks vanuit de lokale toepassing.
Nadat eind 2022 een derde meerjarenplanaanpassing werd goedgekeurd, wordt nu een vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voorgelegd.
Immers moesten budgetten worden bijgestuurd in plus en in min aan de actuele omstandigheden. Er werden aanpassingen aangebracht zowel aan het lopende jaar 2023 als aan de volgende jaren van de periode. De cijfers van 2020, 2021 en 2022 zijn ondertussen historisch en ongewijzigd, omdat de dienstjaarrekening 2022 werd goedgekeurd door het lokaal bestuur én door de hogere overheid.

Motivatie

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (MJPA 2024) werd voorbereid en opgesteld door de algemeen en financieel directeur, in overleg met het managementteam en op maandag 4 december 2023 overgemaakt aan alle raadsleden.
Deze vierde aanpassing van het meerjarenplan bevat zowel een aanpassing van het boekjaar 2023 als een vaststelling van de kredieten voor 2024 én volgende jaren. Het M3 schema vermeldt bijgevolg de bedragen van 2023 en 2024.
Het meerjarenplan is financieel in evenwicht aangezien :

het geraamd beschikbaar budgettair resultaat in geen enkel jaar negatief is
de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 minstens gelijk is aan nul.

De jaarrekening 2022 is in het aangepaste meerjarenplan verwerkt.
De financiële risico's zijn afdoende beschreven, alsook de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om zich tegen die risico's in te dekken.

Financiële impact

De financiële impact blijkt uit het meerjarenplan zelf.

Bespreking

Het dossier werd uitgebreid toegelicht door financieel directeur Annelies Demeurie op de algemene raadscommissie van 14 december .
Er wordt verwezen naar de toelichting en het debat zoals opgenomen onder het analoge agendapunt dat geagendeerd werd voor de raad voor maatschappelijk welzijn.

Beslissing

Artikel 1: De gemeenteraad keurt het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 (MJPA 2024) deel OCMW goed, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2023.
Het aangepaste meerjarenplan en de verplichte bijlagen worden als bijlage toegevoegd en geviseerd.

Artikel 2: Door de goedkeuring vermeld in artikel 1 wordt het beleidsrapport "aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (MJPA 2024)" in zijn geheel (gemeente + OCMW) geacht definitief te zijn vastgesteld.

Artikel 3: Overeenkomstig artikel 286 §1 3° van het decreet lokaal bestuur maakt de burgemeester het besluit en de inhoud van het beleidsrapport bekend via de webtoepassing van de gemeente binnen de 10 dagen nadat ze genomen zijn.
Op dezelfde dag brengt de gemeente overeenkomstig artikel 330 van het decreet lokaal bestuur de toezichthoudende overheid op de hoogte.